证券代码：300976          证券简称：达瑞电子          公告编号：2023-073


                     东莞市达瑞电子股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20
日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由
董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    董事会认为，公司《2022 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年第三季度报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

                                    东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

                                                   2023 年 10 月 27 日