证券代码：300977            证券简称：深圳瑞捷          公告编号：2023-033



                 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
                第二届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）第二

届监事会第十次会议于 2023 年 6 月 16 日以电子邮件的方式向全体监事发出通知，

并于 2023 年 6 月 19 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会

议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3

人，其中监事会主席王卫锋先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席王卫锋

先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳瑞捷工程咨询股份有限公

司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制

性股票授予价格及授予数量的议案》

    经审核，监事会认为：本次调整 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“《激

励计划》”）首次授予第二类限制性股票授予价格及授予数量的事项符合法律法

规、规范性文件及《激励计划》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财

务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司

对 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票授予价格和授予数量进
行调整。

   具体内容 详见 公司于 同日在 中国证 监会指 定信 息披露 网站巨 潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2. 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

   经审核，监事会认为：本次作废部分第二类限制性股票符合有关法律、法规、

规范性文件及公司《激励计划》等相关规定，履行了必要的审核程序，不存在损

害股东利益的情况。因此，同意公司对已授予但尚未归属的部分第二类限制性股

票进行作废处理。

   具体内容 详见 公司于 同日在 中国证 监会指 定信 息披露 网站巨 潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三、备查文件

   1. 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；

   2. 深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                      深圳瑞捷工程咨询股份有限公司监事会

                                                        2023 年 6 月 20 日