证券代码：300977          证券简称：深圳瑞捷        公告编号：2023-058


                     深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

                 关于调整独立董事和监事津贴的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）于 2023 年

10 月 25 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事和

监事津贴的议案》，现将相关事项公告如下：

    为促进公司健康、规范、可持续发展，有效调动独立董事和监事的工作积极性，

进一步提高独立董事和监事勤勉尽责的工作意识，参照公司所处地区上市公司独立

董事和监事的薪酬水平及公司实际经营情况，公司拟将每位独立董事津贴由税前人

民币 8 万元/年调整至税前人民币 12 万元/年，将监事会主席的津贴由税前人民币

5 万元/年调整至税前人民币 12 万元/年，将其他监事的津贴由税前人民币 5 万元/

年调整至税前人民币 6 万元/年，本次津贴调整自股东大会审议通过之日起执行。

独立董事和监事的津贴均按月发放，因改选或任期内辞职等原因离任的，按其实际

任期计算并予以发放。

    本次津贴调整有利于公司持续稳定发展，符合公司长远发展的需要，符合《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市

公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、尤其是

中小股东利益的情形。

    特此公告。




                                      深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会

                                                        2023 年 10 月 27 日