证券代码：300978           证券简称：东箭科技           公告编号：2023-036




                    广东东箭汽车科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于
2023 年 5 月 9 日以电子邮件等方式向全体监事候选人发出。会议应出席监事人
数 3 人，实际出席监事人数 3 人。本次会议由过半数监事共同推举的张在满先生
主持会议，董事会秘书列席了本次会议。

    本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    经审议，公司监事会同意选举张在满先生担任公司第三届监事会主席，任期
三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日
止。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届监事会第一次会议决议。


    特此公告。

                                     广东东箭汽车科技股份有限公司监事会
                                                  2023 年 5 月 15 日