证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-034
广东东箭汽车科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月15日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长马永涛先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共19人，代表有
表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为 278,549,213 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
65.8972%。
其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共11人，代表有表决权的公司
股份数为277,015,720股，占公司有表决权股份总数的65.5344%；通过网络投票表
决的股东共8人，代表有表决权的公司股份数为1,533,493股，占公司有表决权股
份总数的0.3628%。
2、中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共13人，代表有表决权的公司股份数
为7,820,513股，占公司有表决权股份总数的1.8501%。
其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共5人，代表有表决权的公
司股份数为6,287,020股，占公司有表决权股份总数的1.4873%；通过网络投票表
决的中小股东共8人，代表有表决权的公司股份数为1,533,493股，占公司有表决
权股份总数的0.3628%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。独立董事在本次股东大会上进行了述职报告。
2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上
同意，表决通过。
10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上
同意，表决通过。
11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上
同意，表决通过。
12、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
13、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
15、审议通过《关于第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
16、审议通过《关于第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
17、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
18、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
19、审议通过《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 278,548,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,820,013 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9936％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
20、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
20.01 选举马永涛先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得的总选举票数为278,548,713股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的99.9998％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数7,820,013股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.9936%。
表决结果：该候选人获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上
总选举票数，马永涛先生当选公司第三届董事会非独立董事。
20.02 选举罗军先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得的总选举票数为278,548,713股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的99.9998％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数7,820,013股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.9936%。
表决结果：该候选人获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上
总选举票数，罗军先生当选公司第三届董事会非独立董事。
20.03 选举夏炎华先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得的总选举票数为278,548,713股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的99.9998％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数7,820,013股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.9936%。
表决结果：该候选人获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上
总选举票数，夏炎华先生当选公司第三届董事会非独立董事。
20.04 选举马汇洋先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得的总选举票数为278,548,713股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的99.9998％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数7,820,013股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.9936%。
表决结果：该候选人获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上
总选举票数，马汇洋先生当选公司第三届董事会非独立董事。
21、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
21.01 选举黄志雄先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：获得的总选举票数为278,548,713股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的99.9998％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数7,820,013股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.9936%。
表决结果：该候选人获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上
总选举票数，黄志雄先生当选公司第三届董事会独立董事。
21.02 选举李伯侨先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：获得的总选举票数为278,548,713股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的99.9998％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数7,820,013股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.9936%。
表决结果：该候选人获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上
总选举票数，李伯侨先生当选公司第三届董事会独立董事。
21.03 选举郭葆春女士为第三届董事会独立董事
总表决情况：获得的总选举票数为278,548,713股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的99.9998％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数7,820,013股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.9936%。
表决结果：该候选人获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上
总选举票数，郭葆春女士当选公司第三届董事会独立董事。
22、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
22.01 选举张在满先生为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得的总选举票数为278,548,713股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的99.9998％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数7,820,013股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.9936%。
表决结果：该候选人获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上
总选举票数，张在满先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
22.02 选举马彩媚女士为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得的总选举票数为278,548,713股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的99.9998％。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数7,820,013股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.9936%。
表决结果：该候选人获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上
总选举票数，马彩媚女士当选公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：赫敏、覃正伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人
资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东东箭汽车科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 15 日
