证券代码：300978           证券简称：东箭科技           公告编号：2023-059




                    广东东箭汽车科技股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 11
日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事
人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

    本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：本次公司以自有资金收购控股子公司广东东箭汽车智
能系统有限公司少数股权暨关联交易的事项不会改变公司的合并报表范围，有利
于完善公司股权结构，提升经营决策效率，符合公司整体利益；本次关联交易履
行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营
情况以及财务状况造成重大不利影响。监事会同意本次收购控股子公司少数股权
暨关联交易事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

                               广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

                                          2023 年 10 月 16 日