证券代码：300978           证券简称：东箭科技          公告编号：2023-062




                    广东东箭汽车科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开，本次
会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席
监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，监事马彩媚以通讯方式参会。本次会议
由监事会主席张在满先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

    本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于计提减值准备及核销坏账的议案》

    监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，本次计提
减值准备及核销坏账,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符
合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联单位和
关联人。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

   第三届监事会第四次会议决议。

   特此公告。




                                    广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

                                                 2023 年 10 月 26 日