证券代码：300978            证券简称：东箭科技       公告编号：2023-074




                   广东东箭汽车科技股份有限公司

关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14
日分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过
《关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的议案》，同意公司以
自有资金人民币 1 亿元对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称
“东箭智能”）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提
交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

    一、增资对象的基本情况

    1、公司名称：广东东箭汽车智能系统有限公司
    2、统一社会信用代码：91440606MA56WCYX5D
    3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    4、成立时间：2021 年 7 月 30 日
    5、注册资本：4,000 万元
    6、法定代表人：罗军
    7、注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇上华智能智造产业园 D7 座厂房
（住所申报）
    8、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车
装饰用品制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新
车销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；市场营销策划；会议及
展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
    9、股权关系：公司 100%持股。
    10、最近一年又一期的主要财务数据：
                                                                           单位：万元
        项目          2022 年 12 月 31 日（经审计）    2023 年 9 月 30 日（未经审计）
       资产总额                20,269.08                           23,200.42
       负债总额                19,665.95                           25,549.49
        净资产                   603.13                            -2,349.07
                        2022 年 1-12 月（经审计）          2023 年 1-9 月（未经审计）
       营业收入                16,821.94                           16,217.17
       营业利润                -4,608.36                           -3,440.24
        净利润                 -2,884.11                           -3,447.22

    二、本次增资的基本情况

    1、拟增资的额度：1 亿元
    2、增资方式：现金增资
    3、资金来源：自有资金
    4、增资前后的股权结构
                                          增资前                        增资后
  序
                 股东名称           出资额       持股             出资额       持股
  号
                                  （万元）       比例           （万元）       比例
         广东东箭汽车科技股
   1                                4,000           100%          14,000       100%
               份有限公司

               合计                 4,000           100%          14,000       100%



    三、本次增资存在的风险和对公司的影响

    本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善全资子公司东箭智能的资产
负债结构，保障东箭智能的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符
合公司的发展方向。本次增资行为不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会
对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    东箭智能是公司的全资子公司，自 2021 年 7 月成立以来，作为公司智能座
舱业务板块的主要运营主体，在智能座舱业务品类的主机厂攻坚上，取得显著进
展，截至目前，公司已在电动侧开门、电动尾门、电动剪刀门、电动踏板等品类
上获得主机厂前装定点项目超过 45 个。主机厂前装定点项目的快速、大量获取，
需要公司在产品前端研发、开发以及生产设备、产品实验、技术人员等方面进行
大量前期投入，本次增资事项，有利于促进东箭智能开展智能座舱业务的一系列
经营活动，进一步推进公司智能座舱业务的发展；该业务的发展过程中，可能会
面临市场、经营等各方面不确定因素影响，公司将通过持续完善内控管理制度对
其进行管理，且东箭智能为公司的全资子公司，公司能够及时、有效、全面地控
制各项风险。

     四、授权事项

    董事会授权公司董事长及经营管理层办理本次增资的相关手续，包括但不限
于对东箭智能出具本次增资的股东决定，办理工商变更登记手续及相关文件的签
署等事宜。

     五、备查文件

     1、第三届董事会第五次会议决议；
     2、第三届监事会第五次会议决议。


     特此公告。


                                   广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 14 日