证券代码：300978           证券简称：东箭科技          公告编号：2023-072




                    广东东箭汽车科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次
会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监
事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，监事马彩媚通过线上方式参会。本次会议
由监事会主席张在满先生主持会议，董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    审议通过《关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的议案》

    监事会认为：公司本次对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下
简称“东箭智能”）增资是基于东箭智能的实际经营需要，进一步扩充东箭智能
的资本规模，优化资产结构，提升东箭智能的综合竞争力。本次增资事项，不会
对公司的财务状况和生产经营情况产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司广东东箭汽
车智能系统有限公司增资的公告》。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。


             广东东箭汽车科技股份有限公司监事会
                       2023 年 12 月 14 日