证券代码：300978             证券简称：东箭科技          公告编号：2023-075




                   广东东箭汽车科技股份有限公司

           关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14
日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开公司 2024 年第一次
临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

    2、会议的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）15:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三）。
    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

    截至 2024 年 1 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    8、会议地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室。

    二、会议审议事项与提案编码


                                                              备注
提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏
                                                          目可以投票

  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                              非累积投票提案

  1.00     关于补选第三届董事会非独立董事的议案                √

  2.00     关于修订《董事会议事规则》的议案                    √

  3.00     关于修订《独立董事工作制度》的议案                  √

  4.00     关于修订《关联交易决策制度》的议案                  √




    上述议案 2 为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。

    公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。

    上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
    三、现场会议登记方法

    1、登记时间：自股权登记日至 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 17:00 止。

    2、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号广东东箭汽车
科技股份有限公司投资者关系部办公室。

    3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记

    （1） 全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自
然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 1）、
委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。

    （3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡办理登记。

    （4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2024
年 1 月 8 日（星期一）下午 17:00 前送达公司。股东请仔细填写《参会登记表》
（见附件 2），以便登记确认。

    （5）本次股东大会不接受电话登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 3。

    五、其他事项

    1、现场会议联系方式

    联系地址：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号广东东箭汽车科技
股份有限公司投资者关系部办公室

    联系人：王曼婷

    电话：0757-28082476

    邮编：528315
电子邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com

2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

七、附件

1、2024 年第一次临时股东大会授权委托书；

2、参会登记表；

3、网络投票操作流程。


                               广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                         2023 年 12 月 14 日
  附件 1：
                                     授权委托书

       兹授权委托           先生/女士代表本单位/本人出席于 2024 年 1 月 10 日
  （星期三）召开的广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，
  代表单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。
  本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
  其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

                              本次股东大会提案表决意见


                                                   备注       同意   反对   弃权
提案
                      提案名称                 该列打勾的栏
编码
                                               目可以投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

                                  非累积投票提案

1.00   关于补选第三届董事会非独立董事的议案         √

2.00   关于修订《董事会议事规则》的议案             √

3.00   关于修订《独立董事工作制度》的议案           √

4.00   关于修订《关联交易决策制度》的议案           √



       委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”
  下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托
  人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指
  示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。


  （以下无正文，为《授权委托书》之签章页）
（本页无正文，为《授权委托书》之签章页）



委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：




委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：                       股

委托人持股性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：



委托日期：


备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
       附件 2：



                              广东东箭汽车科技股份有限公司
                           2024 年第一次临时股东大会参会登记表


                                                     股 东身份证 号码 /
          股东姓名/名称
                                                     统一社会信用代码

          股东账户号码（深 A）                       股东持股数量（股）
股东
信息
          股东联系电话                               股东电子邮箱


          股东地址/邮编


          参会人姓名                                 参会人身份证号码


          参会人联系手机                             参会人电子邮箱

参会人    参会人联系地址/邮编
信息
          参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、现场会议登记方法”
          中所要求之文件。

          □ 自然人股东本人参会


          □ 法人股东法定代表人本人参会


          □ 代理人接受委托参会




股东签名（法人股东盖章）：


                                                                              年    月     日
附件 3：
                             网络投票操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350978

    投票简称：东箭投票

    2、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    本次股东大会议案均为非累积投票提案。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。