证券代码：300979           证券简称：华利集团            公告编号：2023-037



                中山华利实业集团股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2023 年 8 月 16 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”
“华利集团”）第二届监事会第四次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团
园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2023 年 8 月 4 日以专人送达
或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中李淑芬女士、莫健钧先生以通讯
表决方式参加。本次会议由监事会主席李淑芬女士召集并主持，公司董事会秘
书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事以
记名投票方式通过以下议案：

    一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》。

    监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合
法律、行政法规及部门规章等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》详见深圳证券交易所网
站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业
板上市公司信息披露网站，其中公司《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见深圳证券交易
所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的
创业板上市公司信息披露网站。



    备查文件：

    （一）第二届监事会第四次会议决议。



    特此公告！




                                          中山华利实业集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2023 年 8 月 18 日




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