证券代码：300979          证券简称：华利集团          公告编号：2023-054



                中山华利实业集团股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2023 年 10 月 26 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”
“华利集团”）第二届监事会第六次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团
园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2023 年 10 月 23 日以专人送
达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式 召开。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中林菽荭女士、莫健钧先生以通讯
表决方式参加。本次会议由监事会主席林菽荭女士召集并主持，公司董 事会秘
书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会 监事以

记名投票方式通过以下议案：

    一、审议通过《2023 年第三季度报告》。

    监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规及部门规章等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2023 年第三季度报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露 网站。

    二、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站
                                    1
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业 板
上市公司信息披露网站。

    三、审议通过《关于 2024 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。

    监事会认为：公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行 委托理

财及现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营 运作，
不会影响募投项目实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于 2024 年度委托理财及现金管理额度预计的公告》详见深圳证券交易
所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规 定 的

创业板上市公司信息披露网站。


    备查文件：

    （一）第二届监事会第六次会议决议。



    特此公告！




                                          中山华利实业集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2023 年 10 月 27 日




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