证券代码：300983             证券简称：尤安设计               公告编号：2023 - 045


                    上海尤安建筑设计股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于2023年8月29日上午11：00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤
安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场方式召开。

     召开本次会议的通知已于2023年8月19日以电子邮件的方式送达到全体监事。
本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加
的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关
法律、法规及规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案：

     1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

     监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及摘要的程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、
准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司2023年半年度报告》《上海尤安建筑设计股份有限公
司2023年半年度报告摘要》；《上海尤安建筑设计股份有限公司2023年半年度报
告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及《经济参考报》。

     表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。

     2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

     监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用情况符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在
违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形。《上海尤安建筑设计股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金的存放、使用和管理情况，
已披露的募集资金存放和使用等相关信息真实、准确、完整。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    3、《关于公司日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：本次关联交易事项基于公司日常生产经营业务所需，交易价格
由交易双方根据市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不
会对公司独立性产生重大不利影响。公司董事会审议该议案的决策程序符合有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。因此，
同意本次日常关联交易预计事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司日常关联交易预计公告》。

    表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件

    《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

    特此公告



                                 上海尤安建筑设计股份有限公司监事会

                                            2023年8月30日