证券代码： 300985         证券简称：致远新能        公告编号：2023-024




                 长春致远新能源装备股份有限公司

                 第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六
次会议于 2023 年 5 月 12 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知于 2023 年 5 月 9 日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李烜以通讯表决方式出
席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
1、《关于聘任副总经理、董事会秘书兼证券事务代表的议案》
    经审议，公司董事会同意聘任张淑英女士为公司副总经理、董事会秘书兼证
券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《关于聘任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-025）。
三、备查文件
   1、公司第二届董事会第六次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。


                                         长春致远新能源装备股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 5 月 12 日