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                                 北京市通商律师事务所

                 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司

                 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：天津津荣天宇精密机械股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《律师事务所证券法律业务 执业规则
（试行）》等法律、法规及规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，北京市通商律师事务所 （以下简
称“本所”）接受天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）委托，
指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具 本法律意
见书。

    公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出 具的事实
并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本 材料、复
印材料或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本 所的文件
和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其 与原件一
致和相符。

    本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本 法律意见
书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见 书承担相
应的责任。

    本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十条的 要求，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东 大会的相
关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

   （一）本次股东大会的召集

                                                      1
    经查验，本次股东大会是由公司董事会根据 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董
事会第十四次会议决定召开，公司已于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网发布了《第
三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-081）及《关于召开公司
2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-086），公司董事会已于本
次股东大会召开前十五日以公告方式通知全体股东。

    上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、审议事 项等，说
明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出 席会议股
东的股权登记日、出席会议股东登记手续、公司联系地址及联系人及参加 网络投票
的具体操作流程等事项。

   （二）本次股东大会的召开

     公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次 股东大会
的现场会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 在天津市华苑产业区（环外）
海泰创新四路 3 号天津津荣天宇精密机械股份有限公司会议室召开，该现场会议由
董事长孙兴文主持；本次股东大会通过深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

    经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议 案与《关
于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交
会议审议的事项一致。

    综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行 政法规、
《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

   （一）本次股东大会的召集人

    经查验，本次股东大会由公司第三届董事会第十四次会议决定召集并 发布公告
通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。

   （二）本次股东大会的出席会议人员的资格

    根据公司提供的本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东 大会股东
的持股证明、身份证明、参会登记表、会议签到册等资料以及根据深圳证 券信息有
限公司（以下简称“深圳证信”）提供的网络投票统计结果，出席本次股 东大会现
场会议的股东和通过网络投票的股东共计 10 名，所 持有表决 权股份 总 数 共 计
                                        2
86,856,340 股，占公司有表决权股份总数的 61.9087%。其中：出席本次股东大会现
场会议的股东共计 8 名，所持有表决权股份总数共计 86,841,240 股，占公司有表决
权股份总数的 61.8980%；通过网络投票的股东，由深圳证信按照深交所有关规定验
证其身份，根据深圳证信提供的本次股东大会网络投票表决结果，参加本 次股东大
会网络投票的股东共计 2 名，所持有表决权股份总数共计 15,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0108%。同时，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 4 名，所持有
表决权股份总数共计份 2,372,980 股，占公司有表决权股份总数的 1.6914%。

    除上述出席本次股东大会人员外，其他出席会议的人员还包括公司全 体董事、
监事和董事会秘书，列席会议的人员包括总经理和其他高级管理人员及本所律师。

    综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大 会的会议
人员资格均符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公 司章程》
的规定，合法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

   （一）本次股东大会的表决程序

    经本所律师见证，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会 议通知中
所列出的《关于公司 2023 半年度利润分配预案的议案》《关于首次公开发行股票部
分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变 更部分募
投项目的议案》《关于修订〈天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董 事制度〉
的议案》《关于补选公司独立董事的议案》，未出现修改原议案或增加新 议案的情
形。

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，其中：现 场投票由
股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票，并当场公布投票 结果，出
席会议的股东没有对投票结果提出异议；网络投票结束后，深圳证信向公 司提供了
本次网络投票的投票结果统计表，公司合并统计了现场投票和网络投票的表 决结果，
并宣布了议案的表决情况及通过情况。

   （二）本次股东大会的表决结果

    经查验，公司本次股东大会审议通过如下议案：

   1.《关于公司   2023 半年度利润分配预案的议案》




                                       3
    表决结果：同意 86,855,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反
对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     中小投资者表决情况为：同意 2,371,680 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9452％；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0548％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2. 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补 充流
动资金的议案》

    表决结果：同意 86,841,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反
对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     中小投资者表决情况为：同意 2,357,880 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3637％；反对 15,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6363％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3.《关于变更部分募投项目的议案》

    表决结果：同意 86,841,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反
对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     中小投资者表决情况为：同意 2,357,880 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3637％；反对 15,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6363％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4.《关于修订〈天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事制度〉的议案》

    表决结果：同意 86,841,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反
对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     中小投资者表决情况为：同意 2,357,880 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3637％；反对 15,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6363％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5.《关于补选公司独立董事的议案》

                                       4
    本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

    （1） 选举巩云华为公司第三届董事会独立董事

     表决结果：同意 86,841,240 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9826％； 其中，中小投资者表决情况为：同意 2,357,880 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.3637%。

    根据表决结果， 巩云华当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    （2） 选举宋晨曦为公司第三届董事会独立董事

     表决结果：同意 86,841,240 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9826％； 其中，中小投资者表决情况为：同意 2,357,880 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.3637%。

    根据表决结果， 宋晨曦当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    经本所律师核查，上述议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大 会的股东
所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

    综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行 政法规、
《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、 结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合 法律、行
政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股 东大会的
召集人资格及出席本次股东大会的会议人员资格、表决程序及表决结果符 合法律、
行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

    本法律意见书一式三份。

    （以下无正文）




                                     5
（本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有限公
司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




             北京市通商律师事务所          经办律师：

                                                             王 巍




                                          经办律师：

                                                             陆大进




                                           负 责 人：



                                                             孔 鑫




                                                        年   月      日




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