证券代码：300990           证券简称：同飞股份           公告编号：2023-063




                   三河同飞制冷股份有限公司
              第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议于 2023 年 7 月 14 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会
议于 2023 年 7 月 25 日下午 15:30 以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张殿亮主持。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事
候选人的议案》。

    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举，同意提名：

    （1）高淑春为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （2）李凯为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经核查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形，且不
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存在被中国证监会确定为市场禁入人员且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合
有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票
制逐项表决，公司非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于监事会换届选举的公告》。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十九次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        三河同飞制冷股份有限公司监事会
                                                2023 年 7 月 25 日




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