证券代码：300990         证券简称：同飞股份             公告编号：2023-062



                     三河同飞制冷股份有限公司
            第二届董事会第二十二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2023 年 7 月 14 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，
会议于 2023 年 7 月 25 日下午 14:30 以现场会议的方式在公司会议室召开。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司
其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》。

    公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会
推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名：

    （1）张国山为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （2）张浩雷为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    （3）王淑芬为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （4）李丽为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （5）高宇为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （6）陈振国为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经核查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形，且不
存在被中国证监会确定为市场禁入人员且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合
有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票
制对每位非独立董事候选人逐项表决。第三届董事会非独立董事任期三年，自股
东大会审议通过之日起计算。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。

    2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》。

    公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会
推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名：

    （1）张吉祥为公司第三届董事会独立董事候选人。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （2）赵亚超为公司第三届董事会独立董事候选人。

                                    2
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （3）康金龙为公司第三届董事会独立董事候选人。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经核查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形，且不
存在被中国证监会确定为市场禁入人员且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合
有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票
制对每位独立董事候选人逐项表决。第三届董事会独立董事任期三年，自股东大
会审议通过之日起计算。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。

    3、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

    公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关
制度，结合公司经营规模并参照行业及地区薪酬水平等实际情况，同意第三届董
事会独立董事津贴为税前人民币 6,000 元/月。上述独立董事津贴由公司代扣代缴
个人所得税后按月发放。独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定于 2023 年 8 月 11 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023
年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

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于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        三河同飞制冷股份有限公司董事会
                                               2023 年 7 月 25 日




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