证券代码：300990          证券简称：同飞股份            公告编号：2023-070



                   三河同飞制冷股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召开
2023 年第二次临时股东大会，完成董事会换届选举工作。同日召开第三届董事
会第一次会议，本次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以书面通知的方式发出，经
全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议以现场及通讯会议的方式
在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由与会半数
以上董事共同推举董事张国山先生主持。公司其他相关人员列席了会议。会议的
召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

    同意选举张国山先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负
责人的公告》。

    2、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

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    公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委
员会组成情况如下：

    （1）战略委员会成员：张国山（主任委员）、张浩雷、张吉祥

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （2）审计委员会成员：赵亚超（主任委员）、康金龙、张国山

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （3）提名委员会成员：康金龙（主任委员）、赵亚超、张浩雷

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （4）薪酬与考核委员会成员：张吉祥（主任委员）、赵亚超、高宇

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负
责人的公告》。

    3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    鉴于公司董事会已完成换届，同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期
三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    （1）聘任张浩雷先生为公司总经理。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （2）聘任高宇先生为公司常务副总经理及董事会秘书。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （3）聘任陈振国先生为公司副总经理。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （4）聘任刘春成先生为公司副总经理。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （5）聘任吉洪伟先生为公司副总经理。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    （6）聘任张殿亮先生为公司副总经理。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （7）聘任吴国荣先生为公司副总经理。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （8）聘任吴立洲先生为公司副总经理。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （9）聘任兰志炎先生为公司副总经理。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （10）聘任杨丹江先生为公司财务总监。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负
责人的公告》。

    4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    公司同意聘任徐征女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三
年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负
责人的公告》。

    5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

    为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《内部审计
制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司同意聘任张军奇先生为公司
审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。


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    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负
责人的公告》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        三河同飞制冷股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 11 日




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