证券代码：300990           证券简称：同飞股份           公告编号：2023-071




                   三河同飞制冷股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召开
2023 年第二次临时股东大会，完成监事会换届选举工作。同日召开第三届监事
会第一次会议，本次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以书面通知的方式发出，经
全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。本次会议以现场会议的方式在公司
会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由与会半数以上监
事共同推举监事高淑春女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举高淑春女士为公司第
三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届
满之日止。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负
责人的公告》。
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三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。




                                    三河同飞制冷股份有限公司监事会
                                           2023 年 8 月 11 日




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