证券代码：300990           证券简称：同飞股份        公告编号：2023-094




                    三河同飞制冷股份有限公司
                 第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于 2023 年 9 月 28 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会议
于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制
性股票的议案》

    经核查，监事会认为：

    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    （2）本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《第二期限制
性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
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    （3）首次授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二
期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

    综上所述，公司第二期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，
同意确定首次授予日为 2023 年 10 月 9 日，并同意以 25.60 元/股的价格向符合
条件的 144 名激励对象授予 266.50 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第四次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        三河同飞制冷股份有限公司监事会
                                               2023 年 10 月 9 日




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