证券代码：300990            证券简称：同飞股份          公告编号：2023-097



                   三河同飞制冷股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2023 年 10 月 13 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会
议于 2023 年 10 月 24 日以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他
相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相
关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披
露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



                                     1
    2、审议通过《关于 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议
案》

    经审议，董事会认为：公司 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值
准备的事项符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定。本次公司计提
减值准备是基于会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和资
产价值，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提信用减值
准备和资产减值准备的事项。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第五次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        三河同飞制冷股份有限公司董事会
                                               2023 年 10 月 24 日




                                    2