证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2023-032
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
2022 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 23 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2023 年
5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号，浙江
泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的
一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈宜文先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 49,390,500 股，
占公司有表决权股份总数的 54.3948%。其中：通过现场投票的股东及股东代理
人 7 人，代表股份 49,372,500 股，占公司有表决权股份总数的 54.3750%；通过
网络投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 18,000 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0198%。
中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,610,600 股，占公司有表
决权股份总数的 2.8751%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
2,592,600 股，占公司有表决权股份总数的 2.8553%；通过网络投票的中小股东
1 人，代表股份 18,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0198%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具
体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》，具体表决情
况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 49,390,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
2,610,600 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
资者
2、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》，具体表决情
况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 49,390,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
2,610,600 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
资者
3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》，具体表决情况
如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 49,390,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
2,610,600 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
资者
4、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》，具体表决情况
如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 49,390,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
2,610,600 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
资者
5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下
表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 49,390,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
2,610,600 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
资者
6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，具体表决情况如下表所
示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 49,390,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
2,610,600 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
资者
7、审议通过了《关于公司 2023 年度外汇衍生品交易计划的议案》，具体表
决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 49,390,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
2,610,600 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
资者
8、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具
体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 49,390,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
2,610,600 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
资者
9、审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》，具体表决情况
如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 49,390,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
2,610,600 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
资者
10、审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》，具体表决情况
如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 49,390,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
2,610,600 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
资者
11、逐项表决审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
11.01 审议通过了《对外投资管理制度》，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 49,390,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
2,610,600 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
资者
11.02 审议通过了《外汇衍生品交易业务内部控制制度》，具体表决情况如
下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 49,390,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
2,610,600 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
资者
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 49,390,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
2,610,600 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
2、见证律师：柯琤、范洪嘉薇
3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席
本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决
程序、表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2022 年年度股东大会会议决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江泰福泵业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日
