证券代码：300992          证券简称：泰福泵业          公告编号：2023-048
债券代码：123160          债券简称：泰福转债


                     浙江泰福泵业股份有限公司

              第三届监事会第十九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况：
    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议（以下简称“会议”）于 2023 年 9 月 26 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现
场方式召开，会议由监事会主席张行蓉女士主持，会议通知已于 2023 年 9 月 18
日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管
理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》及有关法律、法规规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事举手表决，审议通过了以下议案：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换
届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的有关规定，经公司第三届监事会审核后，同意提名林宏伟先生、林聪
先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。提名的 2 名非职工代表监事候
选人将在公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事
共同组成第四届监事会。
    公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会
的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范
性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
监事会换届选举的公告》。
   本提案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。
   三、备查文件
   1、浙江泰福泵业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。


   特此公告。


                                            浙江泰福泵业股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2023 年 9 月 26 日