证券代码：300992          证券简称：泰福泵业          公告编号：2023-047
债券代码：123160          债券简称：泰福转债


                   浙江泰福泵业股份有限公司

            第三届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 9 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知
已于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名（其中独立董事顾伟驷先生以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理
人员列席会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》及有关法律、法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
   1．会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换
届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名陈宜文先生、
林慧女士、吴培祥先生、周文斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
    公司第四届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会
正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性
文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会换届选举的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。
   2．会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换
届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名顾伟驷先生、
高江伟先生、滕盼盼女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
    公司第四届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会
正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性
文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会换届选举的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，股东
大会采取累积投票方式进行逐项表决。
   3．会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司
2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会提议于 2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30 召开 2023 年第
二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
     三、备查文件
    1、浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                 浙江泰福泵业股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2023 年 9 月 26 日