证券代码：300992          证券简称：泰福泵业         公告编号：2023-060
债券代码：123160          债券简称：泰福转债

                   浙江泰福泵业股份有限公司
            第三届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室
以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通
知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名（其中独立董事叶显根先生、独立董事郑峰女士、独立董事顾伟驷先
生以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》及有关法律、法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第三
季度报告的议案》
    董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第
三季度报告》。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。


    特此公告。
浙江泰福泵业股份有限公司
          董事会
     2023 年 10 月 25 日