证券代码：300992           证券简称：泰福泵业        公告编号：2023-072
债券代码：123160           债券简称：泰福转债

                    浙江泰福泵业股份有限公司
                 关于修订公司部分管理制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开
了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，
现将相关情况公告如下：
    一、关于修订公司部分管理制度的情况
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法
规及规范性文件的要求，公司全面梳理相关制度，开展对照自查，结合实际情况，
对公司部分管理制度进行了修订，具体制度如下：
  序号                   制度名称                   是否提交股东大会

   1                《董事会议事规则》                     是

   2               《独立董事工作细则》                    是

   3           《董事会审计委员会工作细则》                否

   4           《董事会提名委员会工作细则》                否

   5        《董事会薪酬与考核委员会工作细则》             否
   6           《董事会战略委员会工作细则》                否

    本次修订后的公司管理制度全文详见同日披露于巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意查阅。
    二、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议。


    特此公告。
浙江泰福泵业股份有限公司
         董事会
     2023 年 12 月 8 日