上海市锦天城律师事务所
关于久祺股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于久祺股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书
致：久祺股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受久祺股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股
东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《久祺股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年
4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会
议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达
20 日。
本次股东大会于 2023 年 5 月 15 日（星期一）14:30 在杭州市上城区新塘路
58 号新传媒产业大厦 16 楼，久祺股份有限公司会议室如期召开。
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本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共 8 人，持有公司股份数 138,968,789 股，占公司股
份总数的 71.5449%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表
决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 19 人，持有公司股份数
8,216,496 股，占公司股份总数的 4.2301％。据此，出席公司本次股东大会表决
的股东及股东代理人共 27 人，持有公司股份数 147,185,285 股，占公司股份总数
的 75.7750%。以上股东均为截止 2023 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 23 人，代表有表决权
股份 13,821,285 股，占公司有表决权股份总数的 7.1156%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
1、审议《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
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3、审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
5、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保
的议案》。
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表
决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》
规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过
网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公
司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 147,096,085 股，占有效表决股份总数的 99.9394% ；反对
89,200 股，占有效表决股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
13,732,085 股，反对 89,200 股，弃权 0 股。
2、审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
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表决结果：同意 147,096,085 股，占有效表决股份总数的 99.9394% ；反对
89,200 股，占有效表决股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
13,732,085 股，反对 89,200 股，弃权 0 股。
3、审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 147,096,085 股，占有效表决股份总数的 99.9394% ；反对
89,200 股，占有效表决股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
13,732,085 股，反对 89,200 股，弃权 0 股。
4、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 147,096,085 股，占有效表决股份总数的 99.9394% ；反对
89,200 股，占有效表决股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
13,732,085 股，反对 89,200 股，弃权 0 股。
5、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 147,184,485 股，占有效表决股份总数的 99.9995% ；反对
800 股，占有效表决股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
13,820,485 股，反对 800 股，弃权 0 股。
6、审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 147,096,085 股，占有效表决股份总数的 99.9394% ；反对
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89,200 股，占有效表决股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
13,732,085 股，反对 89,200 股，弃权 0 股。
7、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保
的议案》。
表决结果：同意 147,096,085 股，占有效表决股份总数的 99.9394% ；反对
89,200 股，占有效表决股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
13,732,085 股，反对 89,200 股，弃权 0 股。
锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于久祺股份有限公司 2022 年年度股东大会
的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
许洲波
负责人： 经办律师：
顾功耘 徐成珂
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