久祺股份:第二届监事会第八次会议决议的公告2023-10-27
证券代码:300994 证券简称:久祺股份 公告编号:2023-035
久祺股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
久祺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2023年10月
25日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2023年10月19日通过专
人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持,会议应
出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成以下决议:
(一) 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》程序符合
法律、法规和深圳证券交易所的相关规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023
年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
久祺股份有限公司监事会
2023年10月27日