久祺股份:第二届董事会第八次会议决议的公告2023-10-27
证券代码:300994 证券简称:久祺股份 公告编号:2023-034
久祺股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2023年10
月25日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年10月19日以专人送达
的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持,会议应出席董事7人,
实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成以下决议:
(一)审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
经审议,董事会认为:公司《2023年第三季度报告》真实反映了公司2023年第
三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体 内容 详见 公司 同日 披露 于巨 潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn )的
《2023年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议;
2、第二届董事会第六次审计委员会决议。
特此公告。
久祺股份有限公司 董事会
2023年10月27日