证券代码：300995            证券简称：奇德新材            公告编号：2023-029


                      广东奇德新材料股份有限公司
    关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告的更正公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知的
公告》（公告编号：2023-027）定于 2023 年 5 月 18 日召开 2023 年年度股东大会。
经事后核查，因工作人员工作疏忽，该公告中个别内容需进行更正，现对原公告内
容更正如下：


更正前一：
    二、本次股东大会部分审议事项提案名称
                                                                     备注
提案
                                提案名称                        该列打勾的栏目
编码
                                                                  可以投票

10.00    关于预计 2022 年度向各家银行申请授信额度的议案               √

更正后：
                                                                     备注
提案
                                提案名称                        该列打勾的栏目
编码
                                                                  可以投票

10.00    关于预计 2023 年度向各家银行申请授信额度的议案               √


更正前二：

    附件一之三（1）、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：203 年 5 月
18 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 18 日下午 15:00。
更正后：

                                           1
       通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 18 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 18 日下午 15:00。
更正前三：
       附件二、授权委托书格式及部分提案名称
                                                                   备注
提案
                            提案名称
编码                                                      该列打勾的栏目可以投票

5.00     关于 2022 年度利润分配的预案                               √

6.00     关于公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案              √

10.00    关于预计 2022 年度向各家银行申请授信额度的议案             √


更正后：

提案
                            提案名称                       同意     反对    弃权
编码


5.00     关于公司《2022 年度利润分配的预案》的议案

6.00     关于公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案

10.00    关于预计 2023 年度向各家银行申请授信额度的议案



       除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本次更正给广大投资者造成不便，
公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露编制和审核工作，不断提高信息披露质
量。


       附件：《广东奇德新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知
（更正后）》


       特此公告！


                                                      广东奇德新材料股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                   2023 年 5 月 16 日


                                           2
附件：

                      广东奇德新材料股份有限公司

           关于召开 2022 年年度股东大会的通知（更正后）

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议审
议通过，公司决定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，现将会议有关
事项通知如下：
    一、股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：
    经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司 2022 年年度股东
大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 15:00。
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2023 年
5 月 18 日下午 15:00。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场


                                      3
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有
效投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 10 日
       7、出席对象：
  （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）本公司聘请的见证律师；
  （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：广东省江门市江海区东升路 135 号公司办公楼二楼会议室
       二、本次股东大会审议事项


                                                                         备注
提案
                                 提案名称                             该列打勾的栏
编码
                                                                       目可以投票

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                                √

非累计投票议案

1.00     关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案                         √

2.00     关于公司《2022 年监事会工作报告》的议案                           √

3.00     关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案                           √

4.00     关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案                           √

5.00     关于公司《2022 年度利润分配的预案》的议案                         √

6.00     关于公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案                     √

7.00     关于 2022 年度董监高薪酬的确定以及 2023 年度董监高薪酬方案        √

         的议案

8.00     关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案            √

9.00     关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案                              √



                                            4
10.00   关于预计 2023 年度向各家银行申请授信额度的议案                  √

11.00   关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案                      √

12.00   关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案                      √

累计投票议案

13.00   关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案           应选人数 4 人

13.01      选举饶德生为第四届董事会非独立董事                           √

13.02      选举陈云峰为第四届董事会非独立董事                           √

13.03      选举尧贵生为第四届董事会非独立董事                           √

13.04      选举黎冰妹为第四届董事会非独立董事                           √

14.00   关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案             应选人数 3 人

14.01      选举谢泓为第四届董事会独立董事                               √

14.02      选举甘露为第四届董事会独立董事                               √

14.03      选举章明秋为第四届董事会独立董事                             √

15.00   关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案   应选人数 2 人

15.01      选举李剑英为第四届监事会非职工代表监事                       √

15.02      选举许树东为第四届监事会非职工代表监事                       √

    上述议案 1、议案 3-14 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过后提交本
次股东大会审议；议案 2、议案 7、议案 15 经公司第三届监事会第十五次会议审议
通过后提交本次股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    上述议案 13-15 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 3
人，非职工代表监事 2 人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其




                                            5
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根据计票
结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    三、会议登记等事项

   1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代
表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
    （3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，股东请仔细
填写《参会股东登记表》，以便登记确认。书面信函、传真以登记时间内公司收到
为准，不接受电话登记；
    （4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时
到会场办理登记手续。
    2、登记时间：2023 年 5 月 15-17 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
    3、登记地点：广东省江门市江海区东升路 135 号广东奇德新材料股份有限公
司，办公楼二楼会议室。
    4、信函邮寄地址：广东省江门市江海区东升路 135 号广东奇德新材料股份有
限公司“证券部”收。（信函上请注明“股东大会”字样）
    5、会议联系方式：
    联系人：陈云峰
    联系电话：0750-3870755
    传真：0750-3870303
    邮编：529000
    邮箱：zqb@qide.cn

                                    6
   6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
   五、备查文件
   1、公司第三届董事会第十七次会议决议
   2、公司第三届监事会第十五次会议决议


   特此公告。




                                            广东奇德新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日




                                    7
附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：
    （1）投票代码：350995
    （2）投票简称：奇德投票
    2、意见表决
    本次股东大会议案有非累积投票提案和累计投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
               表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                      填报
             对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                     …                                …
                   合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数分别如下：
    ①提案 13 选举第四届董事会非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②提案 14 选举第四届董事会独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③提案 15 选举第四届监事会非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为
2 位）


                                   8
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                      9
附件二：授权委托书



                        广东奇德新材料股份有限公司
                      2022 年年度股东大会授权委托书


       兹委托           （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东奇德新材料

股份有限公司 2022 年年度股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表

本人（本公司）进行投票。

提案                                                                同   反   弃
                                提案名称
编码                                                                意   对   权


 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累计投票议案

1.00     关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

2.00     关于公司《2022 年监事会工作报告》的议案

3.00     关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

4.00     关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案

5.00     关于公司《2022 年度利润分配的预案》的议案

6.00     关于公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案

         关于 2022 年度董监高薪酬的确定以及 2023 年度董监高薪酬方
7.00
         案的议案

         关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议
8.00
         案

9.00     关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

10.00    关于预计 2023 年度向各家银行申请授信额度的议案

11.00    关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

12.00    关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案


                                           10
累计投票议案

13.00   关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案            应选人数 4 人

13.01    选举饶德生为第四届董事会非独立董事

13.02    选举陈云峰为第四届董事会非独立董事

13.03    选举尧贵生为第四届董事会非独立董事

13.04    选举黎冰妹为第四届董事会非独立董事

14.00   关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案              应选人数 3 人

14.01    选举谢泓为第四届董事会独立董事

14.02    选举甘露为第四届董事会独立董事

14.03    选举章明秋为第四届董事会独立董事

        关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的
15.00                                                               应选人数 2 人
        议案

15.01    选举李剑英为第四届监事会非职工代表监事

15.02    选举许树东为第四届监事会非职工代表监事

    1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内打“√”，做出投票指示；

    2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决；

    3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

    委托人（签章）：

    委托人持股数：

    委托人身份证号码(营业执照号码)：

    受托人（签名）：

    受托人身份证号码：

                                                               年     月     日




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附件三：参会股东登记表


                    广东奇德新材料股份有限公司

                 2022 年年度股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                         身份证号码：

股东账号：                           持股数量（股）：

联系电话:                            电子邮箱:

联系地址:                            邮政编码:

是否本人参加：                       备注：




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