证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-031
广东奇德新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 18 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 18 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区东升路 135 号公司办公楼二楼
会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长饶德生先生。
6、公司第三届董事会第十七次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表
决权的股份数 51,900,000 股，占公司有表决权股份总数 61.6683％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份
数 51,900,000 股，占公司有表决权股份总数 61.6683％。
通过网络投票出席会议的股东 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有
表决权股份总数 0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权
的股份数 4,755,000 股，占公司有表决权股份总数 5.6500％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表有表决权的
股份数 4,755,000 股，占公司有表决权股份总数 5.6500％。
通过网络投票的中小股东 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司总股份
的 0.0000％。
3、公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席
了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议
案的表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2022 年监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配的预案>的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2022 年度董监高薪酬的确定以及 2023 年度董监高薪
酬方案的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的
议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于预计 2023 年度向各家银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
13、逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的
议案》
本次会议以累积投票方式选举饶德生先生、陈云峰先生、尧贵生先生、黎冰
妹女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过
之日起三年。具体结果如下：
13.01 选举饶德生先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；
表决结果：饶德生先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
13.02 选举陈云峰先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；
表决结果：陈云峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
13.03 选举尧贵生先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；
表决结果：尧贵生先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
13.04 选举黎冰妹女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；
表决结果：黎冰妹女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
14、逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议
案》
本次会议以累积投票方式选举谢泓先生、甘露女士、章明秋先生为公司第四
届董事会独立董事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体结
果如下：
14.01 选举谢泓先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；
表决结果：谢泓先生当选为公司第四届董事会独立董事。
14.02 选举甘露女士为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；
表决结果：甘露女士当选为公司第四届董事会独立董事。
14.03 选举章明秋先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；
表决结果：章明秋先生当选为公司第四届董事会独立董事。
15、逐项审议并通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代
表监事的议案》
本次会议以累积投票方式选举李剑英先生、许树东先生为公司第四届监事会
非职工代表监事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体结果
如下：
15.01 选举李剑英先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；
表决结果：李剑英先生当选为公第四届监事会非职工代表监事。
15.02 选举许树东先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；
表决结果：许树东先生当选为公第四届监事会非职工代表监事。
四、律师见证意见
广东信达律师事务所李运、杨小昆律师出席本次股东大会并出具法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资
格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文
件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东奇德新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告！
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
