证券代码：300995        证券简称：奇德新材          公告编号：2023-032


                   广东奇德新材料股份有限公司
                  第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议
于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室通过现场会议方式召开。本次会议在公司 2022
年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知
时间要求，以电话方式向全体董事送达会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席会议董事 7 人，由半数以上的董事共同推举董事饶德生先生召集并主持，
公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开
与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

     (一)《关于选举第四届董事会董事长的议案》

     经全体董事会成员一致同意，选举饶德生先生担任公司第四届董事会董事长，
 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董
 事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：
 2023-034)。

    (二)《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事会成员审议，选举公司第四届董
事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。本议案逐项表决结果如下：

    2.1   选举第四届董事会审计委员会委员

    经全体董事会成员一致同意，选举甘露女士、陈云峰先生、谢泓先生为审计委
员会委员，其中甘露女士为主任委员。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

    2.2   选举第四届董事会战略委员会委员

    经全体董事会成员一致同意，选举饶德生先生、谢泓先生、章明秋先生为战略
委员会委员，其中饶德生先生为主任委员。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

    2.3   选举第四届董事会提名委员会委员

    经全体董事会成员一致同意，选举谢泓先生、饶德生先生、章明秋先生为
提名委员会委员，其中谢泓先生为主任委员。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

    2.4   选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员

    经全体董事会成员一致同意，选举章明秋先生、陈云峰先生、甘露女士为
薪酬与考核委员会委员，其中章明秋先生为主任委员。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董
事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：
2023-034)。
    (三)《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经全体董事会成员一致同意，同意聘任饶德生先生为公司总经理，聘任陈
云峰先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任邓艳群女士为财务负责人。以上
人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案逐
项表决结果如下：

    3.1   聘任公司总经理

    经全体董事会成员一致同意，聘任饶德生先生为公司总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

    3.2   聘任公司董事会秘书、副总经理

    经全体董事会成员一致同意，聘任陈云峰先生为公司董事会秘书、副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

    3.3   聘任公司财务负责人

    经全体董事会成员一致同意，聘任邓艳群女士为公司财务负责人，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》(公告编号：2023-034)、《独立董事关于第四届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。

    (四)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任方家琼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》(公告编号：2023-034)。
三、备查文件：
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                       广东奇德新材料股份有限公司

                                                董事会

                                            2023 年 5 月 18 日