证券代码：300995         证券简称：奇德新材         公告编号：2023-039


                  广东奇德新材料股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议

于 2023 年 6 月 1 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 5 月

29 日（星期一）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3

名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书陈云峰列席了本

次会议。

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件

的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

    《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构是根据公司

业务发展规划和募投项目的实际建设需要做出的优化与调整，符合公司战略发展

需要，有利于募集资金合理充分使用，推动募投项目顺利实施，不存在改变募集

资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次调整募投项目内

部投资结构事项审议程序合法合规。公司监事会一致同意《关于调整募投项目内

部投资结构的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调
整募投项目内部投资结构的公告》。

   该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。




   三、备查文件

   1、公司第四届监事会第二次会议决议。




   特此公告。




                                          广东奇德新材料股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2023 年 6 月 1 日