证券代码：300995        证券简称：奇德新材       公告编号：2023-049


                    广东奇德新材料股份有限公司
                    关于拟设立境外子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资的概述
    为便于拓展国际贸易业务，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”
或“奇德新材”）独立出资拟在泰国设立“奇德新材料（泰国）有限公司”。拟
设立的公司注册资本为 800.00 万美元（按当前汇率折算合约为 5600 万元），其
中公司以自有资金出资 800.00 万美元（按当前汇率折算合约为 5600 万元），占
注册资本的 100%。本次投资完成后奇德新材料（泰国）有限公司成为奇德新材的
控股子公司。
    2023 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
拟设立境外子公司的议案》，本次拟在境外设立控股子公司事项在公司董事会审
议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    公司本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、拟设立境外子公司的基本情况
    1. 公司名称：奇德新材料（泰国）有限公司
    2. 注册资本：800 万美元

    3. 拟设立地址：泰国罗勇府（ ）

    4. 拟定经营范围：研发、生产、销售高性能高分子复合材料、制品及模具。
    5. 拟股权结构及出资方式：
           股东       认缴出资额     股权占比（%）       出资方式
                      （万美元）
         奇德新材       800.00           100.00      货币（自有资金）
    公司尚未拟定具体的对外投资合同，具体的子公司名称、注册资本、注册地
址、经营范围等以工商登记机关核准为准。
    三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    （一）本次投资的目的及对公司的影响
    近年来，泰国等东南亚国家由于积极的经济开放政策、良好的贸易环境等有
利因素，吸引了众多国际品牌在泰国设立生产基地，该地区呈现持续高速的经济
增长态势，与此同时众多制造业的落地发展，创造了巨大的工程塑料及制品的需
求。同时泰国政府大力支持新能源汽车产业的发展，与奇德近年来聚焦该产业的
材料、模具、注塑成型等新能源汽车零部件配套的战略高度一致。本公司经过深
入调研泰国地区的投资环境，政策风险，市场需求及发展机遇，决定出资拟在泰
国地区设立子公司，公司将持续积极进行海外市场业务布局与拓展，将通过自身
的研发技术优势，产品优势和客户优势等，为当地客户提供更好的服务。
    本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞
争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。控股子公司设立后，其经营情况
将纳入公司合并财务报表范围。
    (二)存在的风险
    本次设立境外子公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相
关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。本次设立境外子
公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给
境外子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟设子公司的相
关进展或者变化，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设子
公司顺利运营，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1. 第四届董事会第三次会议决议。


    特此公告！




                                             广东奇德新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2023 年 7 月 31 日