证券代码：300995         证券简称：奇德新材           公告编号：2023-054


                  广东奇德新材料股份有限公司

               第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、 董事会会议召开情况

    广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会
议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议
通知已于 2023 年 8 月 11 日以电话、电子邮件的方式送达全体董事、监事、高级
管理人员。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中董事长饶德
生、董事谢泓以通讯方式出席。本次会议由董事陈云峰先生召集并主持，公司监
事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、 董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

    (一) 审议并通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    公司董事认真审阅了《2023 年半年度报告》全文及其摘要，认为《2023
年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
    《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 2023
年半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   (二)审议并通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
   的专项报告>的议案》
    经审议，董事会认为，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和
要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




     三、备查文件

    1 、第四届董事会第四次会议决议
    2 、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                              广东奇德新材料股份有限公司

                                                            董事会

                                                  2023 年 08 月 19 日