证券代码：300995          证券简称：奇德新材             公告编号：2023-055


                      广东奇德新材料股份有限公司

                 第四届监事会第三次会议决议公告


     本 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、监事会会议召开情况

      广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议
 于 2023 年 8 月 17 日以现场方式召开，本次监事会会议通知，已于 2023 年 8 月 12
 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由
 监事会主席李剑英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
 等法律法规和《公司章程》的规定。

 二、 监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
   （一）审议并通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》
全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023
年半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    （二）审议并通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》。
    经审核，监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的
相关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公
司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。
    《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



 三、备查文件

    1、第四届监事会第三次会议决议




    特此公告。



                                             广东奇德新材料股份有限公司

                                                       监事会

                                                   2023 年 8 月 19 日