证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2023-038
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区 A3 栋厂房二楼
公司会议室 1。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第三届董事会。
6、会议主持人：董事长田年斌先生。
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧
盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 72,516,819 股，占上市公司有
表决权股份总数的 59.0162％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份
72,491,919 股，占上市公司有表决权股份总数的 58.9959％；通过网络投票的股
东 3 人，代表股份 24,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0203％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 24,900 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.0203％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 3 人，
代表股份 24,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0203％。
3、根据公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事公开
征集表决权的公告》，本公司独立董事卜功桃先生受其他独立董事委托作为征集
人，就公司拟于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议的股权激励
相关议案向公司全体股东征集表决权。截至征集结束时间（2023 年 5 月 15 日
17:00），无股东向征集人委托投票，本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。
4、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请
的广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1、总表决情况
同意 72,491,919 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9657％；反对 24,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反
对 24,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1、总表决情况
同意 72,491,919 股，占出席会议所有股东所持 有效表决权股份总数 的
99.9657％；反对 24,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反
对 24,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
1、总表决情况
同意 72,491,919 股，占出席会议所有股东所持 有效表决权股份总数 的
99.9657％；反对 24,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反
对 24,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1、总表决情况
同意 72,491,919 股，占出席会议所有股东所持 有效表决权股份总数 的
99.9657％；反对 24,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反
对 24,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1、总表决情况
同意 72,491,919 股，占出席会议所有股东所持 有效表决权股份总数 的
99.9657％；反对 24,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反
对 24,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（六）审议《关于公司 2023 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1、总表决情况
同意 72,491,919 股，占出席会议所有股东所持 有效表决权股份总数 的
99.9657％；反对 24,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反
对 24,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（七）审议《关于公司 2023 年监事薪酬方案的议案》
1、总表决情况
同意 72,491,919 股，占出席会议所有股东所持 有效表决权股份总数 的
99.9657％；反对 24,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反
对 24,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（八）审议《关于 2023 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担
保额度预计的议案》
1、总表决情况
同意 72,491,919 股，占出席会议所有股东所持 有效表决权股份总数 的
99.9657％；反对 24,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反
对 24,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（九）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1、总表决情况
同意 72,491,919 股，占出席会议所有股东所持 有效表决权股份总数 的
99.9657％；反对 24,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反
对 24,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（十）审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
1、总表决情况
同意 72,491,919 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的
99.9657％；反对 24,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反
对 24,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（十一）审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
1、总表决情况
同 意 6,302,632 股 ，占 出 席会 议所 有 股东所 持 有效 表决 权 股份总 数 的
99.6065％；反对 24,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3935％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反
对 24,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
本议案关联股东田年斌持股 29,922,865 股已回避表决，关联股东王宗友持股
29,922,868 股已回避表决，关联股东厦门崧盛投资合伙企业（有限合伙）持股
6,343,554 股已回避表决。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股
东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《深圳市崧盛电子股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划》。
（十二）审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
1、总表决情况
同 意 6,302,632 股 ，占 出 席会 议所 有 股东所 持 有效 表决 权 股份总 数 的
99.6065％；反对 24,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3935％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反
对 24,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
本议案关联股东田年斌持股 29,922,865 股已回避表决，关联股东王宗友持股
29,922,868 股已回避表决，关联股东厦门崧盛投资合伙企业（有限合伙）持股
6,343,554 股已回避表决。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股
东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
1、总表决情况
同 意 6,302,632 股 ， 占 出 席 会 议所 有股 东所 持 有 效表 决权 股份总数 的
99.6065％；反对 24,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3935％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反
对 24,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
本议案关联股东田年斌持股 29,922,865 股已回避表决，关联股东王宗友持股
29,922,868 股已回避表决，关联股东厦门崧盛投资合伙企业（有限合伙）持股
6,343,554 股已回避表决。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股
东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派易明辉律师、易晴律师出席见证本次股东大会，并
为本次股东大会出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》《创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。
四、备查文件
（一）2022 年年度股东大会会议决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
