崧盛股份：第三届监事会第五次会议决议公告2023-06-19
证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2023-051
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2023 年 6 月 19 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于
2023 年 6 月 12 日通过书面及邮件方式送达至全体监事。本次监事会应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司董
事会秘书谭周旦先生列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进
行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
相关法律、法规的要求及公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激
励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，调整后的激励对象均符合《管理办
法》《激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励
对象合法、有效，且本次调整事项在公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权
范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司对本激
励计划相关事项进行调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
根据《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》的相关规定，监事会
对公司 2023 年限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象是否符合授予条件
及限制性股票首次授予日激励对象名单进行核实，具体核查事项如下：
1、除 1 名激励对象因离职公司取消授予其拟获授的限制性股票外，本次首
次授予的激励对象与公司 2022 年年度股东大会批准的公司 2023 年限制性股票
激励计划中规定的首次授予激励对象相符。
2、本次拟获授权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《激励计划》等文件规定的激
励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励
对象均为公司实施本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员
及核心技术/业务人员，符合本激励计划规定的激励对象范围。本次获授权益的
激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
3、公司与本次首次授予的 47 名激励对象均未发生不得授予权益的情形，公
司具备实施股权激励计划的主体资格，本激励计划设定的激励对象获授权益的条
件已经成就。
4、公司监事会对董事会确定的授予日进行了核查，认为首次授予日符合《管
理办法》及本激励计划中的有关授予日的相关规定。
监事会同意以 2023 年 6 月 19 日为首次授予日，向符合条件的 47 名首次授
予激励对象授予 172.50 万股限制性股票，授予价格为 10.33 元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 19 日
