证券代码：301002          证券简称：崧盛股份          公告编号：2023-050

债券代码：123159          债券简称：崧盛转债

                    深圳市崧盛电子股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2023 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023
年 6 月 12 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。公司董事邹超洋，独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯
方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，获得通过。关联董
事田年斌、王宗友、汤波兵回避表决。

    （二）审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，获得通过。关联董
事田年斌、王宗友、汤波兵回避表决。

    三、备查文件

   （一）第三届董事会第六次会议决议；

   （二）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                              深圳市崧盛电子股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 6 月 19 日