证券代码：301002             证券简称：崧盛股份            公告编号：2023-086

债券代码：123159             债券简称：崧盛转债

                      深圳市崧盛电子股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补

                      流及注销募集资金专户的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票
募集资金投资项目“大功率 LED 智慧驱动电源生产基地项目和智慧电源研发中
心项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态并投产运营，“补充
流动资金”全部使用完毕，公司对首次公开发行股票全部募投项目进行结项，并
将节余募集资金 302.07 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额
为准）永久补充流动资金，同时拟注销相关募集资金专用账户。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次将节余
募集资金永久补充公司流动资金，节余金额低于 500 万元且低于该项目募集资金
净额的 5%，可以豁免相关审议程序。现将相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]545 号）同意注册，公司公开发行不超过 2,363 万
股新股，增加注册资本 2,363.00 万元，变更后的注册资本为人民币 9,452.00 万
元。本次发行股份总数为 2,363 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民
币 18.71 元/ 股 ， 募 集 资 金 总 额为 人民 币 442,117,300.00 元 ， 扣 除发行费用
40,919,945.17 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 401,197,354.83 元。本
次发行的保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）已于 2021
年 5 月 31 日将公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金总额扣除保
荐承销费人民币 24,025,507.55 元后的余款人民币 418,091,792.45 元汇入公司募
集资金账户。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具了信会师报字[2021]第 ZI10418 号验资报告。

     二、募集资金存放和管理情况

     公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福
永支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行
四家银行或其下属支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理公司首次公开发
行股票的募集资金。公司与上述四家银行以及保荐机构长江保荐分别签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。鉴于公司本次募集资金投资
项目中的“大功率 LED 智慧驱动电源生产基地项目和智慧电源研发中心项目”
由公司全资子公司广东省崧盛电源技术有限公司（以下简称“广东崧盛”）实施，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及
《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》、《深圳市崧盛电子股份有限公司募集资
金管理制度》等相关制度的规定，公司及全资子公司广东崧盛与中国工商银行股
份有限公司中山分行、长江保荐共同签订了《募集资金四方监管协议》。

     截至 2023 年 12 月 28 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如
下：

                                                                                    单位：人民币元
                                                                        截至 2023 年 12 存储情
     开户银行               账号        初始存放日   初始存放金额
                                                                          月 28 日余额      况
 招商银行股份有限
                      755941550910666                 190,000,000.00             158.31    活期
 公司深圳分行
 中国银行股份有限
                      748474797506                    100,000,000.00                   -   已注销
 公司深圳沙井支行
                                         2021/5/31
 花旗银行（中国）有
                      1790477835                       60,000,000.00                   -   已注销
 限公司深圳分行
 兴业银行股份有限     337010100102271
                                                       68,091,792.45            1,141.84   活期
 公司深圳分行         977
 中国工商银行股份
                      201100492920006
 有限公司中山小榄                        2021/6/25                  -       3,019,363.56   活期
                      0746
 九洲基支行
                         合计                        418,091,792.45        3,020,663.71      -
     三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

     截至 2023 年 12 月 28 日，公司首次公开发行股票的募集资金具体使用情况
如下：

                                                                               单位：人民币万元
                               调整后拟使用       利息及理财收入    累计使用募集资   节余募集
         项目名称
                             募集资金（注）           净额              金金额       资金金额
大功率 LED 智慧驱动电源
生产基地项目和智慧电源                34,119.74                            34,557.83      302.07
研发中心项目                                               741.22

补充流动资金                           6,000.00                             6,000.00        0.00

    注：经公司 2021 年 7 月 1 日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，由于公
司首次公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，公司对部分募投项目拟投入募集资金
金额进行了调整。

     截至本公告披露日，公司“大功率 LED 智慧驱动电源生产基地项目和智慧
电源研发中心项目”已达到预定可使用状态并投产运营，其募集资金已基本使用
完毕，同时“补充流动资金”的募集资金全部使用完毕，因此公司对上述首次公
开发行股票全部募投项目予以结项。在上述募投项目的实施过程中，公司严格遵
守募集资金使用的有关规定，从项目实际需求出发，按照节约、合理及有效的原
则，严格管控项目建设成本费用支出，由于募集资金在专户存储期间产生了一定
的利息和理财收入，因此存在少量募集资金节余。

     四、节余募集资金使用计划及募集资金专户注销情况

     本次募投项目结项后节余募集资金 302.07 万元（含利息收入，实际金额以
资金转出当日专户余额为准），为提高资金使用效率，公司将节余募集资金转入
公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，如该募投项目存在尚需支付的项目
尾款等将全部由公司自有资金支付。节余募集资金转出后，公司首次公开发行股
票募集资金专户不再使用，公司将办理销户手续。上述募集资金专户注销后，公
司及全资子公司广东崧盛与银行、长江保荐共同签订的《募集资金三方监管协议》
及《募集资金四方监管协议》相应终止。

     五、其他说明

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次节余募
集资金永久补充公司流动资金，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的
5%，可以豁免履行董事会、监事会审议以及保荐机构发表明确同意意见的相关
程序。



   特此公告。



                                          深圳市崧盛电子股份有限公司

                                                    董事会

                                               2023 年 12 月 29 日