证券代码：301004         证券简称：嘉益股份         公告编号：2023-076


                浙江嘉益保温科技股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议通知于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式发送，全体董事一致同意本次会议豁免
临时董事会提前 3 日通知的要求。会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现
场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、孔祥杰先生、傅俊女士、
张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    经全体董事审议，同意选举戚兴华先生为公司第三届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2023-078）。
    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    经全体董事审议，同意选举产生公司第三届董事会专门委员会委员，任期自
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。各专门委员会委员组成情
况如下：
 专门委员会名称      （主任委员）召集人            委员
   审计委员会              傅   俊           傅俊、马靖、张昕
   战略委员会              戚兴华          戚兴华、朱中萍、张昕
   提名委员会              孔祥杰          孔祥杰、朱中萍、傅俊
薪酬与考核委员会           张   昕         张昕、朱中萍、孔祥杰

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2023-078）。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任
朱中萍先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2023-078）。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任
顾代华先生、叶松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2023-078）。
    （五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    经公司总经理提名、董事会提名委员会和审计委员会进行资格审查，公司董
事会同意聘任胡灵慧女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2023-078）。
    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任
叶松先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2023-078）。
    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经全体董事审议，公司董事会同意聘任祝丁卉女士为公司证券事务代表，任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2023-078）。
    三、 备查文件
    1、公司第三届董事会第一次会议决议；
    2、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
    3、公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议。



    特此公告。


                                          浙江嘉益保温科技股份有限公司
            董事会
2023 年 12 月 22 日