证券代码：301007            证券简称：德迈仕             公告编号：2023-016



             大连德迈仕精密科技股份有限公司

                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开及出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 5 月 8 日 9：15，
结束时间为 15：00。
    2、现场会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕
精密科技股份有限公司二楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长何建平先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况：公司股份总数为 153,340,000 股，现场及网络投票方式参
加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 25 人，代表股份 69,143,200 股，
占上市公司总股份的 45.0914％。其中：
    （1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 27,840,400 股，占上市公司总股
份的 18.1560％。通过网络投票的股东 22 人，代表股份 41,302,800 股，占上市公
司总股份的 26.9354％。
    （2）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）22 人，代表股份 38,204,200 股，占
公司股份总数 24.9147％。
    （3）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大
会。
    二、提案审议表决情况
    （一）本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的
方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
    总表决情况：同意 69,101,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9395%；反对 41,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0605%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 38,162,400 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 41,800 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1094%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数 0.0000%。
    公司独立董事马金城先生代表全体独立董事就 2022 年度履职情况作了述职
报告，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 独立董事述职报告（马金城）》。
    2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    总表决情况：同意 69,101,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9395%；反对 41,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0605%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 38,162,400 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 41,800 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1094%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数 0.0000%。
    3、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    总表决情况：同意 69,101,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9395%；反对 41,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0605%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 38,162,400 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 41,800 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1094%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数 0.0000%。
    4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    总表决情况：同意 69,101,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9395%；反对 41,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0605%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 38,162,400 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 41,800 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1094%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数 0.0000%。
    5、审议通过了《2023 年度财务预算报告》
    总表决情况：同意 69,101,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9395%；反对 41,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0605%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 38,162,400 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 41,800 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1094%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数 0.0000%。
    6、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：同意 69,101,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9395%；反对 41,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0605%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 38,162,400 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 41,800 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1094%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数 0.0000%。
    7、审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度
提供担保暨关联交易的议案》
    总表决情况：同意 43,451,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9039%；反对 41,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0961%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 38,162,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 41,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.1094%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数 0.0000％。
    关联股东大连德迈仕投资有限公司回避了本议案的表决。
    8、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》
    总表决情况：同意 69,101,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9395%；反对 41,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0605%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 38,162,400 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 41,800 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1094%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数 0.0000%。
    9、逐项审议通过了《关于制订及修订公司相关制度的议案》
    9.01《关于制订<回购股份管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 69,101,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9395%；反对 41,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0605%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 38,162,400 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 41,800 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1094%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数 0.0000%。
    9.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：同意 69,101,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9395%；反对 41,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0605%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 38,162,400 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 41,800 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1094%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数 0.0000%。
    9.03《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>
的议案》
    总表决情况：同意 69,101,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9395%；反对 41,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0605%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 38,162,400 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 41,800 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1094%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数 0.0000%。
    9.04《关于修订<承诺管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 69,101,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9395%；反对 41,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0605%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 38,162,400 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 41,800 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1094%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数 0.0000%。
    10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
    总表决情况：同意 69,101,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9395%；反对 41,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0605%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 38,162,400 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 41,800 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1094%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数 0.0000%。
    （二）关于议案表决的有关情况说明：
    1、本次股东大会议案 7 涉及关联交易，关联股东已回避表决。
    2、本次股东大会议案 10 为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市天元律师事务所律师李怡星、简鑫琦见证，并出具法
律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《公司 2022 年年度股东大会决议》；
    2、《北京市天元律师事务所关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见》。


    特此公告。




                                         大连德迈仕精密科技股份有限公司
                                                                 董事会

                                                        2023 年 5 月 8 日