证券代码：301007          证券简称：德迈仕           公告编号：2023-039



            大连德迈仕精密科技股份有限公司

             关于拟购买董监高责任险的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30
日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责
任保险，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避
了该议案的表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
    一、责任险方案
    1、投保人：大连德迈仕精密科技股份有限公司
    2、被保险人：公司及董事、监事、高级管理人员（被保险人具体范围届时
以保险合同约定为准)
    3、责任限额：具体以保险合同约定为准
    4、保险费总额：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同约定为准）
    5、保险期限：保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会办理公司及董事、监事、
高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人；确定保
险公司；确定保险责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
    二、独立董事意见
    独立董事认为：公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，
保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进公司及董事、监事、高
级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将购买
董监高责任险事项提交公司股东大会审议。
    三、监事会意见
    监事会认为：为公司及公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险，有利
于进一步完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的
权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责
任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。作为责任保险受益人，公司全体监事已对本议案回避表决，并同意将本
议案直接提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议；
    2、第三届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                         大连德迈仕精密科技股份有限公司
                                                                  董事会

                                                       2023 年 12 月 1 日