大连德迈仕精密科技股份有限公司
      独立董事关于第三届董事会第十四次会议
                  相关事项的独立意见
    大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 11 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，根据《公司法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司

《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着谨慎的

原则，基于独立判断的立场，就第三届董事会第十四次会议审议的相

关事项发表如下独立意见：

    一、关于拟购买董监高责任险的议案

    公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障

公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进公司及董事、监

事、高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程

序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    我们同意购买董监高责任险，同意本议案提交公司 2023 年第二

次临时股东大会审议。

    二、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

    经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，

在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且

报告内容客观、公正。

    我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构，同意本议案提交公司 2023 年第二次临时股东大

会审议。

    三、关于补选董事的议案

    1、公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

《公司章程》及有关法律法规的规定。

    2、通过对董事候选人的教育背景、工作经历、专业资格等情况

进行全面了解，我们认为本次提名的董事候选人具备法律、行政法规

所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经

验，董事候选人没有受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情况。

    我们同意提名张传红女士为公司第三届董事会董事，同意自公司

股东大会选举通过其为公司董事之日起担任专门委员会相关职务，并

同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事关于

第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签署页）




独立董事签字：




          杨   波                            周   颖




          魏兆成                             孙小雲




                             大连德迈仕精密科技股份有限公司

                                           2023 年 11 月 30 日