漱玉平民：2023年第三次临时股东大会决议公告2023-06-02
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2023-050
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间、地点及召开方式
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时股东大会
于 2023 年 6 月 2 日下午 2：30 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场表
决和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 6 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为 2023 年 6 月 2 日 9:15-15:00 的任意时间。
（2）会议召集人：公司董事会
（3）会议主持人：李文杰
（4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加本 次会议 的股 东及股 东授 权委托 代表 共计 8 名， 代表有 表决 权的股 份数
348,871,300 股，占公司有表决权股份总数的 86.0688%，其中：出席现场会议的股东及股
东授权委托代表共 3 名，代表有表决权的股份数 314,756,400 股，占公司有表决权股份总
数的 77.6524% ；通 过网 络投 票出 席本次 会议 的股 东共 5 名 ，代 表有 表决权 的股 份数
34,114,900 股,占公司有表决权股份总数的 8.4164%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权
的股份数 391,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0965%。其中：通过现场投票的中小股
东及股东授权委托代表 1 名，代表有表决权的股份数 356,400 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0879%。通过网络投票的中小股东 4 名，代表有表决权的股份数 34,900 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0086%。
（3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意 348,861,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反
对 9,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上同意。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所徐充平律师、李梁艺律师出席了本次会议并出具如下法
律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2023 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（济南）律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年第
三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 2 日
