证券代码：301020         证券简称：密封科技              公告编号：2023-021



              烟台石川密封科技股份有限公司

            第三届监事会第十次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、本次会议通知于 2023 年 6 月 21 日通过书面及电子邮件方式向全体监事
和相关与会人员发出。
    2、本次会议于 2023 年 6 月 28 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方
式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席顾丽萍
女士、监事宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。
    4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了
会议。
    5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

    公司拟将部分募投项目达到预计可使用状态日期进行延长调整，具体调整情

况如下：
序          项目名称                 变更前预计达到        变更后预计达到可
号                                   可使用状态日期          使用状态日期
1 密封垫片技改扩产项目               2023 年 7 月 5 日     2024 年 12 月 31 日
2 隔热防护罩技改扩产项目             2023 年 7 月 5 日     2024 年 12 月 31 日
3 厚涂层金属涂胶板技改扩产项目       2023 年 7 月 5 日     2024 年 12 月 31 日
    经认真审议，与会监事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情
况做出的审慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司的长远
发展。相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。同意公司本次部分募投项目延期的事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经认真审议，与会监事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，

结合公司生产经营需求及财务情况，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律

监管指引第2号-创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司

《募集资金管理办法》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使

用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意使用不超过人民币28,300.00万

元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自前次募集资金现金管理的授

权到期之日起12个月内有效，即2023年8月6日至2024年8月5日。在上述额度和期

限范围内，资金可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资

金专用账户。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。



             烟台石川密封科技股份有限公司监事会

                               2023 年 6 月 28 日