密封科技:烟台石川密封科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告2023-07-28
证券代码:301020 证券简称:密封科技 公告编号:2023-024
烟台石川密封科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 7
月 27 日收到公司独立董事金炜女士的书面辞职报告,金炜女士因个人原因,申
请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职
后金炜女士不再担任公司任何职务。
金炜女士担任的独立董事职务原定任期为第三届董事会届满之日止。截至本
公告披露日,其未持有本公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。金
炜女士的离职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据《公司
法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定,金炜女士的离职
将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,金炜女士将继续按
照有关法律法规及《公司章程》等的规定,履行其职责。公司董事会将尽快推进
独立董事的补选工作。
金炜女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其
任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 28 日