证券代码：301020        证券简称：密封科技         公告编号：2023-024



             烟台石川密封科技股份有限公司

                   关于独立董事辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7

月 27 日收到公司独立董事金炜女士的书面辞职报告，金炜女士因个人原因，申

请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职

后金炜女士不再担任公司任何职务。

    金炜女士担任的独立董事职务原定任期为第三届董事会届满之日止。截至本

公告披露日，其未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。金

炜女士的离职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司

法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，金炜女士的离职

将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，金炜女士将继续按

照有关法律法规及《公司章程》等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快推进

独立董事的补选工作。

    金炜女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其

任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！




    特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会

                  2023 年 7 月 28 日