烟台石川密封科技股份有限公司

                独立董事提名人声明与承诺



    提名人烟台石川密封科技股份有限公司董事会，现就提名梁星
为烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意出任烟台石川密封科技股份有限
公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名
人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明并承诺如下事项：

    一、被提名人已经通过烟台石川密封科技股份有限公司第三届
董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

       √ 是 □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

    二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
条等规定不得担任公司董事的情形。

       √ 是 □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

    三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

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        √ 是   □ 否

        如否，请详细说明：______________________________

     四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

        √ 是 □ 否

        如否，请详细说明：______________________________

     五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训
 证明材料（如有）。

        □ 是 √否

        如否，请详细说明：被提名人承诺将参加最近一次独立董事
    培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

     六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员
 法》的相关规定。

        √ 是 □ 否

        如否，请详细说明：______________________________

     七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范
中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。

        √ 是 □ 否

        如否，请详细说明：______________________________

     八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进
 一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
 定。


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      √ 是 □ 否

      如否，请详细说明：______________________________

   九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否，请详细说明：______________________________

   十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商
业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否，请详细说明：______________________________

   十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金
经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否，请详细说明：______________________________

   十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事
（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否，请详细说明：______________________________

   十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事
和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办
法》的相关规定。


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      √ 是 □ 否

      如否，请详细说明：______________________________

   十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否，请详细说明：______________________________

   十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独
立董事职责所必需的工作经验。

      √ 是 □ 否

      如否，请详细说明：______________________________

   十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计
师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、
审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

   √ 是 □ 否      □不适用

      如否，请详细说明：______________________________

   十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其
附属企业任职。

      √ 是      □ 否

      如否，请详细说明：______________________________
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     十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行
 股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

        √ 是 □ 否

        如否，请详细说明：______________________________

     十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行
 股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

        √ 是 □ 否

        如否，请详细说明：______________________________

     二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人
 的附属企业任职。

        √ 是 □ 否

        如否，请详细说明：______________________________

    二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者

其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。


        √ 是 □ 否

        如否，请详细说明：______________________________

     二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者
 其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
 单位及其控股股东、实际控制人任职。



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          √ 是 □ 否

          如否，请详细说明：______________________________

   二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二
项所列任一种情形。

          √ 是 □ 否

          如否，请详细说明：______________________________

     二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董
 事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
 人员。

          √ 是 □ 否

          如否，请详细说明：______________________________

   二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。


          √ 是 □ 否

          如否，请详细说明：______________________________

   二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受
到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。


          √ 是 □ 否

          如否，请详细说明：______________________________

     二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监
 会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

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      √ 是 □ 否

      如否，请详细说明：______________________________

   二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或
三次以上通报批评。

      √ 是 □ 否

      如否，请详细说明：______________________________

   二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

      √ 是 □ 否

      如否，请详细说明：______________________________

   三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲
自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。

      √ 是 □ 否

      如否，请详细说明：______________________________

   三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的
境内上市公司数量不超过三家。

      √ 是 □ 否

      如否，请详细说明：______________________________

   三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

      √ 是 □ 否

      如否，请详细说明：______________________________



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    提名人郑重承诺：

    一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律
责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分

    二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证
券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，
董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应
的法律责任。

    三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及
独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。




       提名人（盖章）：烟台石川密封科技股份有限公司董事会

                                           2023 年 8 月 21 日




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