证券代码：301029         证券简称：怡合达        公告编号：2023-

057


                  东莞怡合达自动化股份有限公司

                 第三届董事会第一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      1、本次董事会由全体董事推举金立国先生主持，会议通知于当天

送达全体董事，金立国先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。

      2、本次董事会于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室采取现场与通

讯相结合的方式召开。

      3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场

出席人数为 6 人，董事冷憬以通讯方式参加会议并表决。

      4、公司监事及高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

      5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并通过如下议案：

      1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

      经审议，公司董事会同意选举金立国先生为第三届董事会董事
长，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，金立

国先生简历详见附件。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告》。

    2、审议通过《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    经审议，公司第三届董事会下设各专门委员会组成情况如下，任

期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各委员的简

历详见附件。

   （1）战略委员会委员：

   委员：金立国 张红 陈行甲

   主任委员：金立国

   （2）审计委员会委员：

   委员：易兰 胡劲峰 张红

   主任委员：易兰

   （3）提名委员会委员：

   委员：胡劲峰 陈行甲 冷憬

   主任委员：胡劲峰

   （4）薪酬与考核委员会委员：

   委员：陈行甲 胡劲峰 金立国

   主任委员：陈行甲
    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告》。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    经审议，公司董事会同意聘任金立国先生为总经理，任期自本议

案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，金立国先生简历详见

附件。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告》。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    经总经理提名，公司董事会同意聘任张红先生、李锦良先生为副

总经理，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，

上述人员简历详见附件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告》。

    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    经总经理提名，公司董事会同意聘任黄强先生为董事会秘书，任

期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，黄强先生简

历详见附件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告》。

    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    经总经理提名，公司董事会同意聘任温信英女士为财务总监，任

期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，温信英女士

简历详见附件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告》。

    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    经总经理提名，公司董事会同意聘任廖芙雨女士、杨景凤女士为

证券事务代表，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之

日止，上述人员简历详见附件。
       详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告》。

       三、备查文件

        1、第三届董事会第一次会议决议；

        2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意

见；

        3、深交所要求的其他文件。
        特此公告。


                            东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                               2023 年 5 月 16 日
附件：相关人员简历

    1、金立国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，
高中学历。1993 年 9 月至 1995 年 2 月就职于兴城市轴承厂，担任技
术员；1995 年 2 月至 1999 年 2 月就职于沈飞航天专用设备厂，担任

销售员；1999 年 2 月至 2010 年 12 月就职于深圳市怡合达自动化设
备有限公司，担任总经理；2010 年 12 月至今就职于公司，现任公司

董事长兼总经理，兼任东莞市深立得自动化设备有限公司执行董事、
分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、分宜众志达
投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。

    截至目前，金立国先生直接持有公司 124,377,665 股股份，占公
司总股本的 21.52%，通过分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）和
分宜众志达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 15,103,002 股

股份，占公司总股本的 2.61%，直接和间接合计持股占公司总股本的
24.14%，金立国先生为公司的控股股东，与公司股东张红先生、章高
宏先生、李锦良先生系一致行动人，四人为公司的共同实际控制人；
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年
内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。


    2、张红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，初
中学历。1999 年 1 月至 2000 年 11 月就职于兴东五金建材商店，担
任经理；2000 年 11 月至 2010 年 12 月就职于兴城市红崖子宏达门窗

厂，担任总经理；2010 年 12 月至今就职于公司，现任公司董事兼副
总经理。
    截至目前，张红先生持有公司 92,753,127 股股份，占公司总股

本的 16.05%，与公司股东金立国先生、章高宏先生、李锦良先生系
一致行动人，四人为公司的共同实际控制人；与其他持有公司 5%以

上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会
行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查；不属于“失信被执行人”。


    3、李锦良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，
大专学历。1991 年 9 月至 2000 年 3 月就职于江西省为民机械厂，担
任生产副科长；2000 年 5 月至 2002 年 6 月就职于宜电电子东莞有限

公司，担任工程经理；2002 年 6 月至 2003 年 5 月就职于东莞创华电
子有限公司，担任工程师；2003 年 5 月至 2008 年 5 月就职于香港新
盈电子有限公司，担任主管设计工程师；2008 年 5 月至 2010 年 12
月就职于深圳市福士工业科技有限公司，担任工程师；2010 年 12 月
至今就职于公司，现任公司董事兼副总经理，兼任深圳市浦乐丰科技

有限公司执行董事兼经理等。
    截至目前，李锦良先生直接持有公司 8,732,497 股股份，占公司
总股本的 1.51%，通过分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）间接持
有公司 789,699 股股份，占公司总股本的 0.14%，直接和间接合计持

股占公司总股本的 1.65%，与公司股东金立国先生、张红先生、章高
宏先生系一致行动人，四人为公司的共同实际控制人；与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国
证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。


       4、冷憬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本

科学历。1997 年至 2016 年，肄业在家；2016 年 10 月至 2019 年 4 月
就职于花知岚（深圳）餐饮管理有限公司，担任执行董事、总经理；
现任公司董事，兼任伟盈财务管理（深圳）有限公司执行董事、深圳
册多多科技有限公司监事、亿宝德投资咨询（深圳）有限公司监事
等。

       截至目前，冷憬女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份
的股东伟盈新能源科技（无锡）有限公司的实际控制人吴太和先生系
夫妻关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措

施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于

“失信被执行人”。


    5、陈行甲，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，

硕士学位。2011 年 1 月至 2011 年 10 月就职于湖北省宜都市人民政
府，担任市长；2011 年 10 月至 2016 年 12 月就职于湖北巴东县委，

担任县委书记；2017 年 1 月至今就职于深圳市恒晖公益基金会，担
任理事长。
    截至目前，陈行甲先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担

任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监
会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。


    6、胡劲峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，
本科学历。曾在中国人寿保险有限责任公司深圳分公司、国信证券有
限责任公司、北京德恒（深圳）律师事务所等工作。现任国浩律师
(深圳)事务所合伙人，现兼任泛谷药业、华强文化独立董事。
    截至目前，胡劲峰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监

会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。


    7、易兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，博

士研究生学历。2009 年 9 月至 2015 年 9 月就职于暨南大学会计系，
担任讲师；2015 年 10 月至今就职于暨南大学会计系，担任副教授，
兼任广康生化科技股份有限公司独立董事、佛山市银河兰晶科技股份

有限公司独立董事、广东奔朗新材料股份有限公司独立董事。
    截至目前，易兰女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会
行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查；不属于“失信被执行人”。


    8、黄强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，硕
士研究生学历。2004 年 11 月至 2005 年 6 月在东莞日报担任记者，
2005 年 8 月至 2007 年 5 月在东莞市质量技术监督局担任办事员，

2007 年 9 月至 2017 年 2 月在东莞市经济和信息化局担任公务员；
2017 年 2 月至 2017 年 6 月在东莞市遛蜗牛众创网络科技有限公司担
任经理，2017 年 6 月至今就职于公司，现任公司董事会秘书、总
监。

       截至目前，黄强先生通过分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）
间接持有公司 592,275 股股份，占公司总股本的 0.10%，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。


       9、温信英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，

中专学历。1989 年 8 月至 1997 年 3 月就职于贵州省安顺市地区印刷
厂，担任财务经理；1997 年 3 月至 1999 年 7 月就职于美国协和集团
顺霸发展（珠海）有限公司，担任核算处主任；1999 年 7 月至 2007
年 7 月就职于深圳市与时文化传播有限公司，担任财务经理；2007
年 7 月至 2011 年 7 月就职于深圳市泰科科技有限公司，担任财务经

理；2011 年 7 月至今就职于公司，现任公司财务总监。
       截至目前，温信英女士直接持有公司 3,553,648 股股份，占公司
总股本的 0.61%，通过分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）间接持
有公司 789,699 股股份，占公司总股本的 0.14%，直接和间接合计持
股占公司总股本的 0.75%，与公司共同实际控制人之一章高宏先生系

夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最

近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行

人”。


    10、廖芙雨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出
生，本科学历。2014 年 3 月至今就职于公司，现任公司证券事务代
表、证券部主管。截至目前，廖芙雨女士通过分宜众志达投资合伙企

业（有限合伙）间接持有公司 197,425 股股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中

国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政
处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；不属于“失信被执行人”。


    11、杨景凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出
生，本科学历。2014 年 8 月至今就职于公司，现任公司证券事务代
表。截至目前，杨景凤女士直接持有公司 7,320 股股份，其中 7,200
股系公司股权激励股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场
禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失

信被执行人”。