证券代码：301029         证券简称：怡合达    公告编号：2023-053


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

             第二届监事会第二十五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2023

年 5 月 13 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，

监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室召开，本次会议

采取现场与通讯相结合的方式召开。

    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为

1 人，唐铁光先生、万知永先生以通讯方式参加会议并表决。

    4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司因实施权益分派事项需调整回购价格及回购数

量，本次调整的内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》《公

司 2022 年度限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害

公司和全体股东利益的情形。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于调整限制性股票回购价格和数量的公告》。

    三、备查文件

     1、第二届监事会第二十五次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                           东莞怡合达自动化股份有限公司监事会
                                              2023 年 5 月 16 日